Антиотмывочная система продолжает работать

Владимир Путин в ходе рабочей встречи с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным обсудил вопросы противодействия незаконной деятельности в финансовой сфере.

Юрий Чиханчин доложил главе государства, как организуется работа антиотмывочной национальной системы в современный период: «На международной площадке FATF – это межправительственная организация, которая занимается вопросами противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма, - деятельность наша приостановлена, разрешено только работать в региональной евразийской группе, куда помимо нас входят Китай, Индия, центральноазиатские республики, Белоруссия. И оппоненты предпринимают шаги полностью исключить нас из FATF и включить в «черные списки». Но совместно работа ведется – с министерствами и ведомствами. Нам все-таки удается доказать, что это техническая площадка и Российская Федерация соответствует с точки зрения национальной антиотмывочной системы всем стандартам».

Аналогичная ситуация складывается на второй международной площадке – это группа «Эгмонт», которая объединяет финансовые разведки порядка 170 стран. Здесь тоже делается попытка исключить, но страны все-таки не принимают это решение. Нам приостановили членство и отключили от сети «Эгмонт», которая не дает теперь возможности в онлайн-режиме получать запрашиваемую информацию.

«Но мы ищем другие варианты, каналы, - уточнил Юрий Чиханчин. - Тем более что на момент приостановления мы работали более чем с 50 странами, вели почти 700 финансовых расследований и порядка 230 уголовных дел. Поэтому такое действие, на наш взгляд, только на пользу преступному миру. Тем более мы сейчас ведем с ФСБ материалы, где российские граждане и иностранцы создали так называемый колл-центр, и под видом благотворительности в одной из европейских стран больше сотни человек получили мошенническим образом деньги. Мы сделали запрос в эту страну – ответов нет – уже дважды. И понимаем, что такое действие только на руку преступникам. Но работу все равно продолжаем».

В октябре с главами государств СНГ было подписано Соглашение о создании Международного центра оценки рисков. Он уже заработал. С коллегами из стран СНГ служба проанализировала все уголовные дела и определила страны, куда преступники выводили деньги, банки, а также контрагентов. И на сегодняшний день как раз работа по этим странам уже ведется. Заведено несколько десятков финансовых расследований.

Оппоненты утверждают, что наша система антиотмывочная неэффективна. В этом они глубоко заблуждаются.

Ликвидировано 10 теневых площадок на сегодняшний день с оборотом 28 миллиардов и возбуждено – или работа ведется – где-то порядка полутора тысяч уголовных дел совместно с МВД, ФСБ и Следственным комитетом. Взыскано уже в бюджет 11 миллиардов. Удалось пресечь 14 финансовых пирамид, возбуждено в отношении организаторов и участников этих сделок 380 уголовных дел, наложен арест на два миллиарда.

Еще один механизм, используемый преступниками, - неправомерное взыскание денег через суды по фиктивным документам. Отработана методология противодействия, и суды в этом году уже не пустили в теневой оборот 94 миллиарда.

Пресечены незаконные торговые процедуры с ФАС почти на 30 миллиардов, сохранено бюджетных средств тоже на 30 миллиардов и возбуждено уголовных дел около тысячи. Уже возмещено в бюджет порядка 190 миллиардов рублей.