Глава Росфинмониторинга: Антиотмывочная система работает результативно

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин информировал Президента РФ о текущей деятельности ведомства.

Собеседник главы государства рассказал, как организована работа национальной антиотмывочной системы в сегодняшних условиях, какие результаты получили. Внимание сконцентрировали на трех основных направлениях. Это защита национальных интересов на международных площадках, формирование так называемого пояса финансовой безопасности в вопросах распределения и освоения бюджетных средств и противодействие террористическим угрозам и экстремистским проявлениям.

Важный блок вопросов – это совершенствование механизма возврата активов. В первую очередь это преступные активы в рамках совместной работы с Генеральной прокуратурой, МВД, ФСБ. А также активы, которые связаны с санкциями, заморожены, заблокированы на сегодняшний день. «Порядка 70 стран с нами взаимодействуют, и больше чем 30 активов фигурантов мы нашли за рубежом и сейчас занимаемся их возвратом», - отметил Юрий Чиханчин.

Что касается внутренних финансовых потоков, ведомство мониторит объем, равный порядка 20 триллионов рублей. Примерно 80 процентов бюджетных средств сосредоточены в 15 крупнейших банках. К сожалению, и теневой финансовый сектор присутствует. Результаты следующие: удалось ликвидировать шесть теневых больших площадок, 4,5 миллиарда уже вернули государству. Возбуждено более ста уголовных дел совместно с МВД, ФСБ, Генеральной прокуратурой. Работа продолжается.

Остались на сегодняшний день мошенничества преступных группировок на финансовом рынке – это псевдоброкеры, финансовые пирамиды. Основная проблема в том, что они действуют в интернете, более 90 процентов. Бенефициары, собственники находятся в офшорах. Но 11 финансовых пирамид закрыто на сегодняшний день и более 60 уголовных дел сейчас разбирается в их отношении.

Активно ведется работа по целевому использованию бюджетных средств. В первую очередь это касается национальных проектов, системообразующих, стратегических предприятий. Что касается оборонного заказа, несмотря на то, что увеличился объем финансирования и количество исполнителей, все-таки удалось снизить количество финансовых операций в адрес фирм-однодневок примерно в три раза. То есть теневой оборот в гособоронзаказе снизился.

По оценке Ю. Чиханчина, там, где появляется бюджет, нередко появляется преступник. В частности, это касается проекта «Пушкинская карта», позволяющего молодежи посещать театры, музеи. Образовалась преступная группа, которая через подставных людей присвоила себе сто миллионов рублей. Примерно аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком. Эти люди арестованы, как и активы. Работа ведется совместно с ФСБ.

«Что ни сделаешь – везде жулики появляются», - прокомментировал Владимир Путин. И напутствовал в конце беседы: «Продолжайте. Отлично».