Ставропольчанина обвиняют в незаконной банковской деятельности

В Ставрополе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, мужчина с 2014 по 2019 год осуществлял незаконную банковскую деятельность. Он получил под свой контроль ряд юридических лиц, а также различные документы, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам, реквизиты расчетных счетов и банковских карт.

После этого мужчина организовал поступление на расчетные счета более двух миллиардов рублей. Деньги принадлежали людям, заинтересованным в их обналичивании вне кредитных организаций. Это было сделано под видом оплаты товаров, различных работ и услуг по фиктивным договорам. В дальнейшем мужчина перечислил на расчетные счета подконтрольных организаций более 1 миллиарда рублей, обналичил и передал клиентам, часть суммы при этом он оставил себе в качестве вознаграждения. В результате мужчина получил более 22,7 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд.