Трое жителей Ессентуков осуждены за незаконное обналичивание более 4,5 млрд рублей

В Ставропольском крае вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обналичивании более 4,5 миллиардов рублей

Ессентукский городской суд вынес приговор местным жителям Алексею Писклову, Андрею Туркину и Карапету Давидову. Они признаны виновными в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба прокуратуры края. В 2013 году они создали организованную преступную группу и перечисляли денежные средства за якобы реализованные товары по счетам подконтрольных организаций. Но деятельности по поставке товаров не осуществляли. Мнимые сделки давали возможность обналичить деньги и передать их клиентам-заказчикам. За свои действия сообщники получали вознаграждение в размере 0,5 процента от обналиченной суммы. Всего с января 2013 года по июнь 2015 года они обналичили более 4,5 миллиардов рублей. Незаконный доход злоумышленников составил более 22 миллионов.

Суд приговорил Писклова, Давидова и Туркина к году лишения свободы в исправительной колонии общего режима каждому. Кроме того, Писклову назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, Давидову и Туркину - по 300 тысяч рублей каждому.