Финансовая «прачечная» закрыта на Ставрополье

Сотрудники управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по СК ликвидировали организованную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью.

Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, с 2011 по 2013 год подозреваемые обналичивали деньги через два десятка подконтрольных фирм-однодневок в различных регионах страны. По предварительным оценкам, доход, полученный фигурантами, составляет более семи миллионов рублей. Стражи порядка провели обыски в офисных помещениях, изъяли печати и документы, подтверждающие противоправные действия. В отношении «банкиров» возбуждено уголовное дело, а организатор группы арестован.